금융/사기
가상화폐 리딩방 사기 피해금 80% 회수 성공
비트코인 투자 리딩방 조직 일망타진 및 피해 회복
사건 개요
의뢰인한*희
사건 유형금융
관련 금액4억원
처리 기간6개월
담당 변호사이서준
결과피해금 4억원 현금 회수 및 합의
사건 배경
'원금 보장, 월 30% 수익'을 미끼로 가짜 거래소 가입을 유도한 리딩방에 속아 평생 모은 노후 자금 5억원을 입금했습니다. [사건의 난제] 사기꾼들은 해외 서버와 대포 통장을 사용해 추적이 불가능해 보였고, 입금된 코인은 이미 수십 차례 믹싱(세탁)된 상태였습니다.
어떻게 해결했나요?
1
비트코인 흐름 추적
사기꾼들이 수십 번 계좌를 세탁(믹싱)했지만, 블록체인 트랜잭션 추적 솔루션을 동원해 최종적으로 자금이 도달한 거래소 개인 지갑을 특정했습니다.
2
거래소 영장 집행
특정된 지갑 주소에 대해 즉각적인 압수수색 영장 신청을 수사기관에 요청, 출금 정지 조치를 이끌어내 범죄 수익을 동결시켰습니다.
3
총책과의 담판
말단 수거책이 아닌 '자금줄'을 쥐고 있는 총책 변호인에게 동결된 자금 내역을 제시하며, 전액 합의 없이는 범죄수익은닉죄 고발까지 진행하겠다고 압박했습니다.
"코인은 익명이지만, 현금화하는 순간 흔적이 남습니다. 그 찰나의 순간을 포착하는 것이 실력입니다."
한*희 고객
